Для юридических лиц любые операции с наличными деньгами на сумму от 600 тысяч рублей окажутся под контролем Росфинмониторинга уже в конце 2020 года. Соответствующие поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были приняты депутатами Госдумы в окончательном третьем чтении 7 июля 2020 года.
Также под контроль попадают наличные и безналичные операции с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей, почтовые переводы от 100 тысяч рублей.
Однако из-под контроля выводятся обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого, денежные переводы за границу на анонимные счета и поступления с них, переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента, получение имущества по договору лизинга.
Теперь закон должны одобрить Совет федерации и президент Владимир Путин. Основные положения документа вступят в силу спустя 180 дней со дня его опубликования.
Стоит отметить, что с 1 апреля 2020 года под контроль попали и операции с электронными кошельками физических лиц. Кроме того, Налоговая инспекция получила возможность оперативного контроля операций по счетам и банковским картам граждан. Проверка операций проводится в случае возникновения подозрений в нарушении законодательства.
https://www.currencyhistory.ru/news/2036/vlasti-reshili-usilit-kontrol-za-operaciyami-s-nalichnymi-i-perevodami
- Изменен порядок внесудебного взыскания налоговой задолженности с физлиц
- С 2025 года долги по налогам физлиц ФНС может начать взыскивать без суда
- Закон о прогрессивной шкале НДФЛ принят в первом чтении, налог вырастет до 22%
