Пятница 15 ноября 2019 года стала для дагестанского банка Кредитинвест днем отзыва лицензии. Банк допустил многочисленные нарушения в своей деятельности, отдельно Банк России отметил несоблюдение требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, Кредитинвест предоставлял в уполномоченный орган недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того отмечается, что банк проводил сомнительные транзитные операции.
За последние 12 месяцев Кредитинвест не раз получал предупреждения и ограничения со стороны регулятора.
Страховые выплаты
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплату страхового возмещения вкладчикам, в том числе предпринимателям (ИП, юрлицам), не позднее 29 ноября 2019 года. В срок до 21 ноября 2019 года будут определены банки-агенты, в которых клиенты смогут получить возмещение.
Сумма страховой выплаты составляет не более 1,4 миллиона рублей в сумме по всем счетам клиента.
Currencyhistory.ruhttps://www.currencyhistory.ru/news/1858/u-dagestanskogo-kreditinvesta-bolshe-net-licenzii
- АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам «Банка БКФ»
- ЦБ лишил лицензии Автоградбанк
- ЦБ лишил лицензии банк «Стрела», связанный с QIWI
