Центробанк России взялся за создание списка российских компаний, подозреваемых в незаконном выводе денежных средств за пределы Российской Федерации и легализации доходов, которые были получены преступным путем. Данное решение было принято Банком России из-за роста количества сомнительных финансовых операций. По данным Центробанка, с начала 2013 года объем таких операций составил порядка 1,5 триллионов рублей, что в 1,5 раза выше, чем в прошлом году.
О создании черного списка компаний, выводящих деньги за границу, говорится в письме банкам от Банка России и подписанным его председателем Эльвирой Набиуллиной. В данном письме указан ряд признаков, по которым следует считать, что организация занимается незаконным выводом средств. Одним из таких признаков является закрытие российской компанией паспорта сделок (ПС) по внешнеторговым договорам и договорам займа по причине смены уполномоченного банка, однако при этом фирма не обращаются ни в один банк.
В Центробанке считают, что данный признак и некоторые другие, могут свидетельствовать о том, что по таким контрактам вполне вероятно производится незаконный вывод денежных средств и легализация преступных доходов. В документе говорится, что ЦБ создает список российских компаний, в деятельности которых просматриваются данные признаки.
Черный список российских компаний будет направляться банковских учреждениям территориальными учреждениями Центробанка. Эльвиры Набиуллина добавила, что банки имеют право отказывать компаниям в проведении операций, а также в заключении договора открытия банковского счета.
По данным Банка России, в период с 1994 по 2012 год из России было незаконно выведено 343,2 миллиардов долларов США. В основном, деньги выводились при помощи фирм-однодневок.
Currencyhistory.ruhttps://www.currencyhistory.ru/news/53/chernyj-spisok-kompanij-vyvodyashhih-dengi-za-granicu
- Россияне заработали около 1 трлн рублей с процентов по вкладам за 2023 год
- ЦБ лишил лицензии банк «Стрела», связанный с QIWI
- Промокод 1000BACK на 1000 рублей за покупки от 3000 рублей по дебетовой карте Тинькофф Black
