6 октября 2015 года лишены лицензии Инвестрастбанк, Лесбанк и Объединенный национальный банк. Ко всем трем банкам у Центробанка имелись претензии в части проведения ими сомнительных транзитных операций. Кроме того банки не предоставляли в регулирующий орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Еще одним основанием для отзыва лицензии у Инвестрастбанка также стало не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Стоит напомнить, что «Инвестиционный трастовый банк» (Инвестрастбанк) первоначально назывался, как «Санрайз-банк», затем он был переименован в «Риал сейф банк», и только потом он получил название «Инвестиционный трастовый банк» (до 2008 года ООО, после – АО).
Лесбанк лишен лицензии также в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, банк не формировал адекватных резервов на возможные потери по ссудам в связи с принятыми рисками. Руководители и собственники Лесбанка не приняли мер по нормализации деятельности организации. Также банк нарушал требования предписаний надзорного органа и не соблюдал наложенные на него ограничения.
Отметим, что в 2014 году в отношение Лесбанка дважды возбуждались административные дела за неисполнение законодательства в области противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ранее Лесбанк ранее имел другое название – «Рослеспромбанк».
ЦБ отозвал лицензию у Объединенного национального банка (бывший Теодор-банк) также за несоблюдение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк уличен в проведении сомнительных операций, связанных с выводом крупных объемов денежных средств за рубеж.
Выплаты вкладов вкладчикам Инвестрастбанка, Лесбанка и Объединенного национального банка
В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что страховые выплаты по вкладам вкладчикам Инвестрастбанка, Лесбанка и Объединенного национального банка начнутся не позднее 20 октября 2015 года, банки-агенты (банки, осуществляющие выплаты) будут утверждены до 12 октября 2015 года.
Currencyhistory.ruhttps://www.currencyhistory.ru/news/525/lisheny-licenzii-investrastbank-lesbank-i-obedinennyj-nacionalnyj-bank
- Банк России установил новые случаи бесплатных переводов для банков и АСВ
- Дочерний банк Сбербанка лишен лицензии по собственной инициативе
- Системно значимые банки 2025-2026 года
