Отозвана лицензия у МГБ и Далта-банка

21 августа 2015 года Банк России лишил лицензии «МГБ» (РНКО) и Далта-банк.

Банк «МГБ» не соблюдал требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно нарушал порядок идентификации своих клиентов.

Выплаты страховых возмещений по вкладам вкладчикам «МГБ» начнутся не позднее 4 сентября 2015 года, банки-агенты будут утверждены до 27 августа 2015 года.

У Далта-банка лицензия отозвана также в связи с несоблюдением требований законодательства и нормативных актов ЦБ, банк нарушал условия предоставления информации в уполномоченный орган.

В ЦБ также отметили, что Далта-банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций с крупными объемами денежных средств.

https://www.currencyhistory.ru/news/491/mgb-i-dalta-bank-lishilis-licenzii

• Банк России установил новые случаи бесплатных переводов для банков и АСВ
• Дочерний банк Сбербанка лишен лицензии по собственной инициативе
• Системно значимые банки 2025-2026 года

• Новогодние кредиты – новогодние акции банков 2022-2023
• Вклад в Тинькофф Банке под высокие проценты – как получить ставку 18,38%, условия
• Новые условия вклада «Дорога к цели» РГС Банка – получение промокода