21 августа 2015 года Банк России лишил лицензии «МГБ» (РНКО) и Далта-банк.
Банк «МГБ» не соблюдал требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно нарушал порядок идентификации своих клиентов.
Выплаты страховых возмещений по вкладам вкладчикам «МГБ» начнутся не позднее 4 сентября 2015 года, банки-агенты будут утверждены до 27 августа 2015 года.
У Далта-банка лицензия отозвана также в связи с несоблюдением требований законодательства и нормативных актов ЦБ, банк нарушал условия предоставления информации в уполномоченный орган.
В ЦБ также отметили, что Далта-банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций с крупными объемами денежных средств.
Currencyhistory.ruhttps://www.currencyhistory.ru/news/491/mgb-i-dalta-bank-lishilis-licenzii
- Системно значимые банки РФ – 13 кредитных организаций
- ЦБ лишил лицензии Автоградбанк
- «Монетная неделя 2024» – банки меняют мелочь на бумажные купюры