10 декабря 2014 года лишены лицензии Бузулукбанк (Инвестбанк «БЗЛ») и Торгово-строительный банк.
Бузулукбанк обвиняется в проведении высокорискованной кредитной политике, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Банк утратил возможность своевременно исполнять обязательства перед вкладчиками и кредиторами, но руководство Инвестбанка «БЗЛ» не предприняло должных мер по нормализации деятельности банка и восстановлению его финансового положения. Кроме того, банк проводил сомнительные операции по выводу «налички», нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов.
Торгово-строительный банк не соблюдал требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также данный банк проводил сомнительные операции по выводу крупных сумм денежных средств за границу.
Выплаты вкладчикам Инвестбанка «БЗЛ и Торгово-строительного банка начнутся не позднее 24 декабря 2014 года. В каких банках можно будет получить вклады станет известно не позднее 16 декабря того же года.
Currencyhistory.ruhttps://www.currencyhistory.ru/news/307/lisheny-licenzii-buzulukbank-investbank-bzl-i-torgovostroitelnyj-bank
- Банк России установил новые случаи бесплатных переводов для банков и АСВ
- Дочерний банк Сбербанка лишен лицензии по собственной инициативе
- Системно значимые банки 2025-2026 года
