С 16 октября 2014 года Кредитбанк, банк «Пурпе» и НКО «Ютикпэй» лишены лицензии. Из заявления Банка России следует, что банки лишились лицензии за несоблюдение законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Также в ЦБ добавили, что банк «Пурпе» не предпринимал надлежащих мер по идентификации клиентов, а «Ютикпэй» и Кредитбанк не соблюдали требований по своевременному информированию уполномоченного органа об операциях, подлежащих обязательному контролю, при этом руководители и собственники банков не предприняли должных мер по нормализации их деятельности. Кроме того, а «Ютикпэй» и Кредитбанк были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу за границу большого объема денежных средств.
Выплаты вкладов вкладчикам «Пурпе» и Кредитбанка начнутся не позднее 30 октября текущего года.
Currencyhistory.ruhttps://www.currencyhistory.ru/news/283/otozvana-licenziya-u-kreditbanka-banka-purpe-i-nko-yutikpej
- Россияне заработали около 1 трлн рублей с процентов по вкладам за 2023 год
- ЦБ лишил лицензии банк «Стрела», связанный с QIWI
- Банк «Гефест» лишен лицензии
