8 августа 2014 года отозвана лицензия сразу у трех банков: «Аскания Траст», КИП-Банк и Северинвестбанк.
Один из самых старейших банков в России «Аскания Траст» лишен лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов ЦБ РФ, потерей способности удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам. Руководители и собственники банка не предприняли должных мер, которые могли бы нормализовать деятельность организации.
КБ «КИП-БАНК» лишен лицензии в связи с несоблюдением банком требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации своих клиентов. Банк был активно вовлечен в проведение сомнительных операций, объем которых за 2013 год превысил 57 миллиардов рублей.
У ОАО «Северинвестбанк» отозвана лицензия в связи с проведением организацией высокорискованной кредитной политики, и как следствие, не способностью обеспечить адекватные принятым рискам резервы на вероятные потери по задолженности по кредитам. Также отмечается, что Северинвестбанк не соблюдал требований законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (а именно, банк пренебрегал требованиями по надлежащей идентификации клиентов). Северинвестбанк был активно вовлечен в проведение сомнительных операций с крупными денежными суммами. Руководители и собственники банка не предприняли мер для нормализации ее деятельности организации.
Выплаты вкладчикам московского «Аскания Траст» и Северинвестбанка начнутся не позднее 22 августа 2014 года. Банки-агенты, осуществляющие выплаты вкладов будут определены не позднее 14 августа.
Currencyhistory.ruhttps://www.currencyhistory.ru/news/243/otozvana-licenziya-u-askaniya-trast-kipbanka-i-severinvestbanka
- Банк России установил новые случаи бесплатных переводов для банков и АСВ
- Дочерний банк Сбербанка лишен лицензии по собственной инициативе
- Системно значимые банки 2025-2026 года
