Банк России 28 марта 2019 года отозвал лицензию у московского «Международного расчетного банка». Решение принято в связи с нарушением организацией «антиотмывочного» законодальства.
Основная деятельность банка заключалась в проведении валютно-обменных операций и денежных переводов физлиц. При этом банк проводил сомнительные операции с иностранной валютой, как наличные, так и безналичные. В нарушение законна о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, «Международный расчетный банк» не предоставлял или делал это не в полном объеме в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Банком России за последние 12 месяцев в отношении банка 4 раза применялись меры надзорного воздействия.
«Международный расчетный банк» участником системы страхования вкладов не являлся.
Currencyhistory.ruhttps://www.currencyhistory.ru/news/1750/cb-otozval-licenziyu-u-mezhdunarodnogo-raschetnogo-banka
- ЦБ лишил лицензии банк «Стрела», связанный с QIWI
- Банк «Гефест» лишен лицензии
- QIWI (КИВИ Банк) лишен лицензии – возмещение средств со счетов и кошельков QIWI
