Банк России 21 марта 2018 года лишил лицензии «Телекоммерц Банк» из города Тулы. Банк неоднократно нарушал требования закона в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности не предоставлял в уполномоченный орган достоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, в конце 2017 и начале 2018 годов «Телекоммерц Банк» провел ряд сомнительных транзитных операций, в том числе с иностранной валютой. Некоторые крупные сделки с ценными бумагам и оказались фиктивными и были направлены на вывод активов.
Для защиты интересов кредиторов ЦБ принял решение об отзыве лицензии у «Телекоммерц Банка». Участником системы страхования вкладов данный банк не является.
Currencyhistory.ruhttps://www.currencyhistory.ru/news/1564/lishen-licenzii-telekommerc-bank
- ЦБ лишил лицензии банк «Стрела», связанный с QIWI
- Банк «Гефест» лишен лицензии
- QIWI (КИВИ Банк) лишен лицензии – возмещение средств со счетов и кошельков QIWI
