6 сентября 2016 года в Государственную думу внесен законопроект о борьбе с валютными нарушениями, который даст банкам больше возможностей для отказа проведения операций с иностранной валютой. Документ был подготовлен Министерством финансов России и одобрен премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Поясняется, что в случае нарушения требований валютного законодательства, в том числе при репатриации денежных средств, банки смогут отказывать клиентам (нарушителям) в проведении таких операций. Кроме того, клиент может быть привлечен к административной ответственности, соответствующие изменения будут внесены в КоАП.
Сейчас банки могут отказать в проведении валютных операций, только если такие операции нарушают требования закона о легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Currencyhistory.ruhttps://www.currencyhistory.ru/news/1018/za-nezakonnye-operacii-s-valyutoj-mozhno-budet-poluchit-shtraf
- Спрос на кредиты в России в августе 2023 года достигает исторических пиков
- Переводить самому себе на карту без комиссии теперь можно до 30 миллионов рублей
- Госдума приняла закон: банки заплатят за кражу денег мошенниками
