Банк России 14 ноября 2017 года лишил лицензии «Небанковскую кредитную организацию «Платежный клиринговый дом» (НКО «ПКД», Москва). Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушением требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также нормативных актов Банка России. В частности, НКО не представления достоверной информации регулятору об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводила сомнительные транзитные операции.
В отношении ПКД со стороны Центробанка неоднократно применялись меры надзорного реагирования, но НКО игнорировала предписания регулятора.
Участником системы страхования вкладов ПКД не являлась.
Currencyhistory.ruhttp://www.currencyhistory.ru/news/1458/nko-platezhnyj-kliringovyj-dom-lishena-licenzii
- ЦБ лишил лицензии банк «ИРС» и «Заубер Банк»
- Банк России лишил лицензии Проинвестбанк
- ЦБ лишил лицензии «Интерпромбанк» и банк «Нейва», аннулировал – у «Нордеа Банка»
